[美国司法部组建检察官网络打击加密货币犯罪]金色财经报道，美国司法部（DOJ）已经组建了一个检察官网络，以加强其在加密货币相关犯罪方面的工作。据官员们说，司法部已经从全国各地招募了150多名检察官参与这项工作。这个新团队被称为数字资产协调人网络。该网络的目标是为美国律师事务所分配有关加密案件所带来的困难技术和法律挑战的主题专业知识，该网络的成立紧随拜登政府宣布与加密货币有关的法规框架之后。
司法部国家加密货币执法小组第一任主任Eun Young Choi表示，数字资产犯罪确实是多学科的。它们是跨境、复杂和具有挑战性的调查，需要一定程度的能力。该网络旨在就加密货币问题对其他司法官员进行培训。这些官员包括在该部门的税务、刑事、民事、国家安全和环境部门有经验的人。
其它快讯：
Messari CEO将与美国司法部数字货币倡议合作并担任数字美元顾问:金色财经报道，Messari首席执行官Ryan Sekis在MAINNET大会上表示，每次熊市都迫使一些公司倒闭并为生存下来的公司腾出空间，监管环境随着时间的推移而演变，监管机构应该成为加密货币对话的一部分。今年美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国司法部 (DOJ) 的代表作为发言人参加了今年的会议，Ryan Sekis认为人们似乎在推动更具建设性的解决方案方面意见一致。据悉，Ryan Sekis将与美国司法部的数字货币倡议合作并担任数字美元顾问。（decrypt）[2022/9/26 7:20:43]
菲律宾财政部长寻求美国司法部协助以应对加密局:菲律宾财政部长卡洛斯·多明格斯（Carlos Dominguez）正寻求美国司法部（DOJ）网络犯罪办公室的帮助，以跟踪、识别并起诉冒充其名义进行加密货币的相关人员。据悉，该团伙利以Dominguez的名义利用名为“Bitcoin Revolution”的虚假加密货币交易平台实施，此前曾遭到菲律宾财政部的警告。（Cryptopotato）[2020/7/30]
动态 | 美国司法部打击为加密交易所提供影子银行服务的两名嫌疑人:据coindesk报道，纽约南区检察官办公室今天在一份声明中称，已经打击了亚利桑那州的Reginald Fowler和居住在以色列特拉维夫的Ravid Yosef。两人与一项涉及利用银行账户将资金转入一系列未命名加密货币交易所的计划有关。司法部发布的法院文件称，所谓的货币服务业务在2018年2月至10月期间运营。在此期间，两人在FDIC投保的金融机构开设并使用了大量银行账户。两人据称经营了一家影子银行，代表众多加密货币交易所处理了数亿美元的未受监管的交易。法院文件中提到了两个在Global Trading Solutions LLC名下的银行账户，该公司此前被确定与Bitfinex开展了业务。虽然法院文件没有直接说明，但补充报告显示Global Trading Solutions LLC与Global Trade Solutions AG有关，后者即Crypto Capital的母公司。据悉，Crypto Capital是纽约总检察长办公室对Bitfinex和Tether进行的调查中相关的支付处理器。据报道，Fowler被指控犯有银行欺诈罪，串谋进行银行欺诈以及无牌转账。Yosef目前没有被捕，也被指控为类似的银行欺诈和串谋。[2019/5/1]
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